• 25 августа 2018, 12:59

    Московская полиция задержала банду, незаконно обналичившую более миллиарда рублей

    Московская полиция задержала четырех человек по подозрению в незаконном обналичивании более миллиарда рублей. Об этом официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Злоумышленники проворачивали незаконные банковские операции с 2013 по 2017 год. Они использовали более 60 фирм-однодневок, на счета которых переводились деньги «клиентов».

    За каждый перевод взималась комиссия в размере от 9 до 15%. Таким образом, мошенники незаконно получили 300 миллионов рублей.

    Двоих задержанных отправили под домашний арест, двоих отпустили под подписку о невыезде.