17 апреля 2019, 19:31

Тайные активы основателя «Черкизона». Какие долги довели Тельмана Исмаилова до швейцарского суда

Читать 360tv в

Прокуратура Цюриха открыла уголовное дело в отношении бывшего главы Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Истцом по делу выступил БМ-банк, ныне входящий в структуру ВТБ. Кредитная организация требует взыскать с предпринимателя 15 миллиардов рублей, часть из которых бизнесмен, по данным банка, держит на своих швейцарских счетах. Защита Исмаилова утверждает, что не знает о новом делопроизводстве. «360» побеседовал с адвокатами о перспективах громкого процесса.

Сотрудники прокуратуры Швейцарии возбудили в отношении беглого бизнесмена Тельмана Исмаилова дело сразу по трем статьям. По данным источников «Коммерсанта», местные правоохранительные органы подозревают экс-владельца Черкизовского рынка в мошенничестве, намеренном сокращении доходов в ущерб кредиторам и последующем выводе украденных средств за рубеж.

Реклама

Отмечается, что дело завели после получения заявления от представителей БМ-банка. В обращении указано, что в 2012–2014 годах финансовое учреждение предоставило подконтрольным Исмаилову компаниям кредит на 230 миллионов долларов, по которому бизнесмен выступал поручителем. Сначала они исправно выполняли кредитные обязательства, однако выданные ссуды полностью так и не погасили. С учетом пени и штрафов долг перед банком сейчас составляет 15 миллиардов рублей. Сотрудники БМ-банка отмечают, что часть этих средств Исмаилов и его партнеры положили на счета в Швейцарии. Поэтому они просят оказать содействие в вопросе прокуратуру Цюриха.

В пресс-службе ВТБ, к которому перешли активы БМ-банка после его реорганизации, подтвердили наличие иска. «Банку стало известно о возбуждении прокуратурой Цюриха уголовного дела по фактам отмывания денежных средств в отношении Тельмана Исмаилова. Подчеркиваем, что ВТБ будет добиваться полного возврата денежных средств всеми доступными способами в рамках законодательства», — подчеркнул представитель кредитной организации в разговоре с «360».

Между тем защита бизнесмена сообщила «360», что не получала от прокуратуры Швейцарии каких-либо уведомлений о делопроизводстве. По словам его юриста Марии Русаковой, Исмаилову пока не предъявлено обвинений со стороны швейцарских властей. «Сам Тельман ничего не знает о деле, я, как его адвокат, также не получала документов об уголовном деле. Был сделан запрос в Генпрокуратуру Швейцарии, ждем ответа до пятницы», — отметила собеседница «360», добавив, что у бизнесмена нет активов на территории страны.

Передел империи

Судебные тяжбы между банком и бывшим главной Черкизовского рынка длятся уже не первый год. Так, в 2015-м финансовая организация по решению суда о возмещении задолженности уже получила в собственность ресторан «Прага», бизнес-центр «Тропикано», ТЦ «АСТ» и две квартиры на Кутузовском проспекте. Все эти активы тогда оценили в четыре миллиарда рублей.

Впрочем, полностью взыскать долги с бизнесмена не позволило введенное в том же, 2015 году по решению суда банкротство, отмечают опрошенные «360» адвокаты. После того как суд признал Исмаилова неспособным расплатиться по долгам, БМ-банк пытался опротестовать решение. На изменение приговора ему потребовалось больше года. За это время часть активов была переведена на офшорные счета Исмаилова, а другая — распродана остальным кредиторам. К примеру, люксовый отель Mardan Palace в туристической Анталии был продан за 125 миллионов долларов. Эти средства пошли на погашение долга Исмаилова перед банками Halk Bankasi и Garanti Bankasi, которые и давали кредиты на строительство шикарного гостиничного комплекса.

«Теперь БМ-банк, за которым стоит ВТБ, пытается взыскать долги уже через международные суды. Теоретически такой ход увеличивает шансы банка на возвращение долга, если Швейцария найдет якобы спрятанные Исмаиловым активы и сможет обосновать состав преступления. Тут все зависит от местных следователей. В случае положительного решения бизнесмену может грозить реальный тюремный срок», — отметил в разговоре с «360» основатель коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин. Согласно швейцарскому законодательству, подобные преступления караются тюремным заключением от трех до пяти лет.

Между тем привлечь Исмаилова к реальной уголовной ответственности вряд ли удастся, считает адвокат Тимур Маршани. Как рассказал правозащитник в беседе с «360», сейчас предприниматель постоянно проживает в Турции, одновременно являясь гражданином Азербайджана и Израиля. «Даже если швейцарские правоохранительные органы потребуют экстрадиции Исмаилова, то эти страны вряд ли пойдут на такой шаг. Для них Тельман Марданович остается влиятельным бизнесменом, с которым можно вести дела. Они не будут рисковать отношениями с бизнесменом даже ради улучшения связей с европейскими партнерами», — уверен собеседник «360». Ранее в СМИ появилась информация, что бизнесмен переехал на постоянное место жительства в Черногорию, но адвокат, который, по его же словам, близко знаком с Исмаиловым, опроверг эти данные.

Тем временем в России Тельман Исмаилов находится в международном розыске с 2017 года по обвинению в организации убийства двух бизнесменов. Вдобавок в октябре 2018-го его заочно обвинили в организации похищения певца Авраама Руссо. По словам адвоката, Исмаилов отвергает все обвинения, настаивает на своей непричастности и считает решения суда незаконными.

Реклама

Реклама