«Кремлевский доклад»: чем грозит попадание в список Минфина США

В понедельник, 29 января, Министерство финансов США представило членам Конгресса «кремлевский доклад». В список попали 210 крупнейших российских чиновников, политиков, топ-менеджеров и олигархов. 

Что такое «кремлевский доклад»

В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Его цель — наказать Россию за якобы имевшие место кибервмешательства в американские выборы 2016 года. Согласно одному из положений закона, к 29 января представители Минфина и Национальной разведки США должны были составить и представить Конгрессу «черный список элиты»: тех, кого Запад считает «опорой российского режима».

В статье 214 CAATSA отмечается, что помимо ФИО и должности в докладе необходимо указывать сведения об отношениях лица с Владимиром Путиным, размер чистого капитала и источники дохода, данные о состояниях родственников и причастности к коррупционным преступлениям.

«Через 180 дней после вступления закона в силу президент должен ввести пять или более санкций, перечисленных в статье 235, в отношении лиц, которые, как установит президент, сознательно участвуют с момента вступления в силу данного закона в значительных финансовых операциях с лицами, входящими в оборонный или разведывательный сектор российского правительства или действующими от их имени, в том числе с Генштабом ВС или ФСБ РФ», — сказано в статье 231.

В том же пункте отмечается, что президент имеет право вывести какого-либо фигуранта из-под действия ограничительных мер, если сможет представить доказательства и обосновать Конгрессу, что «правительство России прилагает серьезные усилия для сокращения количества и интенсивности кибервмешательств».

Кого включили в доклад

Среди 114 имен чиновников и госслужащих значатся премьер-министр Дмитрий Медведев, вице-премьеры Игорь Шувалов, Аркадий Дворкович, Ольга Голодец и другие, глава МИД Сергей Лавров, руководитель Минфина Антон Силуанов, министр транспорта Максим Соколов, глава Минэнерго Александр Новак и остальные министры.

Не забыли американцы и помощников президента Владимира Путина. В докладе отмечены его советники Герман Клименко и Сергей Глазьев, глава администрации Антон Вайно, помощник президента Владислав Сурков, пресс-секретарь Дмитрий Песков. Также в списке есть председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, глава ФСБ Александр Бортников, руководитель службы внешней разведки Сергей Нарышкин и другие чиновники.

Среди руководителей крупных топливно-энергетических российских компаний Минфин США выделил главу «Роснефти» Игоря Сечина, руководителя «Татнефти» Наиля Маганова, директора «Газпрома» Алексея Миллера, руководителя «Новатэка» Леонида Михельсона, главу «Русснефти» Михаила Гуцериева, вице-президента «Лукойла» Леонида Федуна и так далее. Среди топ-менеджеров банковского сектора упоминания «удостоились» главы ВТБ и Сбербанка Андрей Костин и Герман Греф, председатель совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук, а также руководитель ВЭБ Сергей Горьков. В транспортной сфере упоминаются президент РЖД Олег Белозеров и гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

В несекретной части доклада — 96 имен российских предпринимателей, чье состояние превышает миллиард долларов. Американские финансисты составили его на основании открытых данных — списка Forbes. В частности, туда попали Алишер Усманов, Сулейман Керимов, Роман Абрамович, Евгений Касперский, Олег Дерипаска, Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Олег Тиньков, Виктор Вексельберг, Вадим Якунин, Михаил Прохоров, Александр Джапаридзе и многие другие. Полный список имен содержится в приложении № 2 к документу.

Чем опасно попадание в список

Помимо незасекреченной части, в докладе могут быть другие, не подлежащие обнародованию части. Ранее об этом предупреждал Bloomberg. В этих засекреченных разделах могут содержаться данные о менее крупных бизнесменах и госслужащих. Сделано это для того, чтобы «кремлевский доклад» никак не ассоциировался с «черным списком». При этом представители американского Минфина заявили, что «кремлевский доклад» — просто перечень имен, не имеющий никакой юридической силы и не означающий автоматического включения в санкционные списки.

Однако есть опасения, что упоминание в «кремлевском докладе» ударит по репутации и бизнесу фигурантов. Например, усложнится работа с западными банками. Косвенно это подтверждает тот факт, что в преддверии публикации документа некоторые предприниматели якобы пытались договориться с Вашингтоном через посредников, чтобы избежать упоминания. Информацию об этом сообщил сотрудник Госдепартамента США Дэн Фрид. Другие бизнесмены проводили специальные стресс-тесты и ликвидировали холдинговые структуры компаний.

Опрошенные Reuters эксперты не исключили, что вторичные санкции, перечисленные в CAATSA, затронут как российские, так и западные компании, ведущие бизнес с фигурантами доклада. По их мнению, американские власти могут пойти как на заморозку счетов, так и на лишение экспортных лицензий, отказы и ограничения по кредитам и другие меры.

Собеседники Politico сочли, что целью «кремлевского доклада» является попытка с помощью помощью потенциальной угрозы ввода ограничений отдалить некоторые слои российской «элиты» от Владимира Путина в преддверии президентских выборов 2018 года.