«Хороша страна Болгария…» Главная прокуратура республики расследует транш денег из венесуэльской нефтяной компании

По болгарским законам, никакой трансфер денег из-за рубежа, как и их отправка за рубеж, преступлением не является, но здесь, похоже, разговор зашел об отмывании крупных средств, поступавших из государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA на счет физического лица, гражданина Болгарии. Скандал для этой страны далеко не первый по проблемам отмывания денег, поступавших по криминальным каналам в последнее время. Все расследования контролируют, а, по некоторым данным, инициируют главный прокурор и его высокопоставленные доверенные помощники. Но во всех остальных случаях речь шла о преступных группах, возглавляемых известными сверхбогатыми бизнесменами, которые занимались незаконной обналичкой огромных масс денег и сокрытием их от налогов. Кое-кто находится в розыске по линии Интерпола (причем целыми семьями), а кто-то уже задержан и предстал перед первой инстанцией суда в рамках предварительного следствия. Но это дело особенное, потому что не Цацаров его инициировал, а американская разведка.

Официально от самого Цацарова, сделавшего краткое заявление для прессы, стало известно, что сигнал о подозрительных транзакциях поступил по дипломатическим каналам, установленным между США и Болгарией. Посол США в Софии Ерик Рубин в тот же день, а именно вчера, побывал на встрече с премьером страны Бойко Борисовым, после чего эта информация и стала доступной широкой публике. Консультации на этом уровне продолжатся еще два дня, включая сегодняшний. Кроме генерального прокурора, в информировании СМИ принял участие председатель государственного агентства национальной безопасности (ДАНС) Димитар Георгиев. Он и заявил, что его служба, которая постоянно поддерживает контакт с американскими коллегами, занята расследованием по собственным каналам.

Главный прокурор Цацаров, со своей стороны, заявил, что пока речь идет всего лишь о проверке законности таких переводов и делать какие-либо выводы рано. Но одно лишь то, что информация поступила по официальным дипломатическим каналам в адрес главы правительства, а инициировала ее американская разведка, уже звучит довольно симптоматично.

Банк, в который поступали деньги объемом несколько сот миллионов долларов, уже установлен, хоть официальными лицами пока не назван. Интригующим обстоятельством является то, что это не крупный банк, а, напротив, один из мелких, для которого такие переводы необычайная редкость. Также не названо физическое лицо, на личный счет которого переводились нефтяные деньги венесуэльской госкомпании и с которого уходили на другие счета за рубеж.

Шеф ДАНС Георгиев заявил, что у сомнительного счета уже установлены связи с другими счетами. Он не уточнял, с какими именно и в каких банках, внутри страны или за рубежом. Главный прокурор Цацаров попытался внести ясность:

«Обнаруженный счет не является расчетным в полном смысле этого слова. Физическое лицо открыло его в качестве адвоката. Использована форма доверительного адвокатского счета, на который обычно поступают средства клиентов, но они не могут быть использованы непосредственно самим адвокатом».

Это своего рода надежная трастовая форма, вполне допустимая в международном и финансовом праве.

Однако Цацаров при этом добавил:

«Органами ДАНС проводится интенсивная работа по этому делу. В банке уже проведен полный мониторинг. Когда у нас прорисуется полная картина переводов, мы предпримем необходимые меры».

Имя и фамилия владельца расчетного счета, а именно того самого адвоката, не называются, хотя уже прозвучало, что его инициалы «Ц. Ц.» и что он, являясь гражданином Болгарии, находится за границей, откуда, видимо, управляет по требованию своих клиентов деньгами. Заявлено, что БНБ (Госбанк страны) полностью содействует расследованию. Сейчас устанавливается механизм отмывания незаконных денег. Почему они незаконные, разъяснения нет, так как, если они и поступали, то со счетов легитимной на тот момент (да и по настоящее время) нефтяной госкомпании Венесуэлы. И все же сказано, что одним из механизмов «отмывки» является то, что сразу после поступления деньги направлялись на финансирование спортивной федерации или для закупки продуктов питания. Почему все же это незаконно, пока не ясно.

Уточнено также и то, что сам счет открыт совершенно легально, по всем правилам, с представлением всех требуемых документов, но тем не менее он поставлен под полный контроль со стороны следствия и, более того, остаточные средства заморожены, а транзакции запрещены. Проверкам подвергается не только этот небольшой банк, но и все те финансовые учреждения за границами страны, на счета в которых уходили деньги. По словам главного прокурора, если весь механизм станет понятным, то можно будет уже говорить о создании целенаправленного канала для крупнейших финансовых транзакций. А пока, по его словам, есть всего лишь подозрения в отмывании денег, а не подтвержденная детальной проверкой законная информация. Поэтому сегодня следует ограничиться только этим.

Но скандал уже разгорелся, вызвав возмущение в банковском сообществе страны, потому что речь идет о тайне вкладов. По одной лишь оперативной информации из иностранной разведки и на основании использования официального дипломатического канала не следовало бы допускать утечки самого факта расследования. Многие вспоминают старую шутку о том, что если погнаться в лютый мороз за женщиной, которая быстро бегает, не суметь ее догнать и овладеть ею, то хотя бы можно согреться. Вот, дескать, слух пущен, разговоров много, намеков еще больше — публика разогрета в нужном направлении, а что будет в конце, не столь важно. Добьются какого-нибудь результата, историю раздуют до крупного пожара, а не добьются, так сегодняшнюю суету очень быстро забудут. Пока же можно сорвать дивиденды с самого процесса. В этом смысле положение ДАНС и Главной прокуратуры, как и самого премьер-министра страны, выглядит не слишком солидно. Винить их в этом нельзя, потому что американская сторона повела беспроигрышную партию, используя объективную сторону закона: мы официально заявляем, указывая тех, кто это наше заявление получил, сообщаем об источниках, а они ведь, как известно, у нас безупречные. Ваше же дело — все проверить, при этом ничего не скрывая от общественности. Во всяком случае, высказывание посла США Ерика Рубина звучит сдержанно дипломатично:

«Наше правительство вместе с другими странами ЕС работает в очень тесном сотрудничестве, чтобы гарантировать, что богатства народа Венесуэлы не будут украдены. Обмен информацией между США и Болгарией и совместные действия являются гарантом для достижения этой цели».

В этом смысле «хороша страна Болгария» — и для тех, кто может воспользоваться ее финансовой системой, и для тех, кто вправе любую операцию объявить подозрительной и инициировать расследование на высшем уровне.

Андрей Бинев, журналист, аналитик