Мошенничество, неуплата налогов, растрата средств: в чем обвиняют беглых бизнесменов из списка Титова

Бизнес-омбудсмен Борис Титов составил список российских предпринимателей, которые переехали в другую страну, скрываясь от правосудия РФ. А теперь они захотели вернуться обратно на родину. Он рассказал, что всего в списке 17 имен, однако назвал он 16. Кто этот загадочный последний бизнесмен — неизвестно. Отмечается, что все эти предприниматели проживают не только в Великобритании, но и в Австрии, Кипре, Украине.

В списке есть четыре бизнесмена из Москвы — Евгений Рыжов, Виктор Ламаш, Александр Бажанов и Георгий Трефилов, предприниматель из Пензы Алексей Шматко, Евгений Петров из Комсомольска-на-Амуре, Азамат Кильдигушев из Уфы, Сергей Капчук из Екатеринбурга, Леонид Кураев из Калужской области, Андрей Коковкин из Ростова-на-Дону, Константин Дюльгеров из Нижневартовска, Владимир Зюзин из Санкт-Петербурга, Василий Дякун из Омска, три предпринимателя из Нижнего Новгорода — Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев.

Титов передал этот список в Кремль. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что все фамилии из этого списка будут прорабатываться на консультациях с соответствующими силовыми структурами. Песков добавил, что каждый случай уникален и по каждому конкретному бизнесмену будет приниматься отдельное решение.

Действительно, у каждого из них своя уникальная история бегства из России, где против бизнесменов были возбуждены уголовные дела.

Георгий Трефилов — российский мультимиллионер, предприниматель, основатель и бывший совладелец холдинга «Марта». После того, как его компания была объявлена банкротом, в отношении Трефилова возбудили уголовное дело. В 2010-м ему предъявили обвинения в мошеннических действиях. По версии следствия, Трефилов похитил денежные средства нескольких компаний. Также Трефилов предоставлял банкам гарантии в виде залога имущества, однако это имущество уже было заложено многократно или вообще не являлось его собственностью. За несколько месяцев до обвинения он скрылся в Великобритании, где находится по сей день.

Алексей Шматко из Пензы, у которого был бизнес по проектированию и строительству газовых объектов, также проживает в Великобритании уже несколько лет. Следствие предъявило предпринимателю обвинения в совершении ряда эпизодов мошенничества в составе организованной группы в особо крупном размере. Сам он рассказывает другую версию. По словам Шматко, группа сотрудников ФСБ пыталась отобрать у него бизнес, а когда он не согласился на их условия, решила его посадить.

Предприниматель Владимир Зюзин являлся совладельцем нескольких компаний, которые были зарегистрированы в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Мурманске. Его обвиняют в неуплате налогов компанией «Риони». Он также скрылся за границей.

Сергей Капчук из Екатеринбурга был объявлен в розыск в начале 2000-х. Его обвинили в мошенничестве со средствами Свердловской железной дороги. По версии следствия, Капчук и его брат приобрели на бюджетные деньги квартиру в Москве. После этого он перебрался за границу, где с тех пор и живет. Его брат-близнец Константин Капчук уже отсидел свой срок и живет в Екатеринбурге.

Омский предприниматель Василий Дякун был одним из собственников «Единого строительного банка», который затем переименовали в «Сибирский банк „Сириус“». По данным следствия, именно через него совершал незаконную деятельность Станислав Мацелевич, который, утверждают правоохранители, руководил преступным сообществом в Омске с 2008 по 2014 годы. Группировка обналичивала деньги через подконтрольные банки и фиктивные фирмы и заработала на этом 322 миллиона.

На прошлой неделе Борис Титов в Лондоне провел встречу с российскими бизнесменами, против которых в РФ заведены уголовные дела. Он пообещал им помочь вернуться в Россию. Отмечается, что на встречу пришли около 30 человек.