$4 млрд на биткоинах: за что основателя криптовалютной биржи задержали в Греции

В 2011 году американские власти объявили в международный розыск россиянина Александра Винника который подозревается в отмывании денежных средств на сумму четыре миллиарда долларов через сервис по обмену криптовалют BTC-E. 15 июля его обнаружили в Греции, а уже спустя 10 дней он был задержан местными правоохранителями. Сам Винник вину отрицает.

Дело Винника

В 2011 году Александр Винник был объявлен в международный розыск по запросу США, после чего власти выдали ордер на его арест. Как утверждают спецслужбы, россиянин отмывал деньги через сервис по обмену криптовалют BTC-e, сумма ущерба составляет четыре миллиарда долларов.

По данным издания Daily Thess, американские спецслужбы установили за Винником слежку в мае 2016 года, когда он находился в Абу-Даби. Согласно документам, направленным из США греческим властям, россиянин может иметь отношение к пропаже средств после банкротства биржи Mt. Gox, вследствие которого было похищено около 850 тысяч биткоинов, 360 тысяч из которых попали на связанные с BTC-E электронные кошельки.

По сообщениям СМИ, 38-летний Александр Винник прибыл в Грецию с женой и детьми 15 июля, чтобы отдохнуть на одном из курортов полуострова Халкидики. Американские власти отследили его с помощью сигналов мобильного телефона и направили запрос греческим правоохранителям. Спустя 10 дней, россиянина задержали в Салониках. После обысков в гостиничном номере, у Винника была изъята цифровая техника, мобильные телефоны и кредитные карты.

Согласно данным греческих правоохранителей, Виннику предъявлены обвинения по осуществлению нелицензионного бизнеса по переводу денег, их отмыванию, участию в незаконных финансовых операциях с активами и заговоре. Такие правонарушения наказуемы как по американским, так и по греческим законам.

На своей странице в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что ведомство следит за ситуацией с задержанием Винника. Посольство России в Греции отметило, что собирается предпринять все законные меры для обеспечения его прав.

По информации Генконсульства РФ, россиянину выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как отмечает Daily Thess, задержанный свою вину отрицает, а власти Греции начали вести переговоры о его передаче в США.

Что такое BTC-E

Биржа BTC-E была создана в 2011 году выпускниками Сколково. Ее основатели рассказывали, что через нее можно торговать как биткоинами, так и другими криптовалютами. BTC-е зарегистрирована на Кипре, серверы находятся в Болгарии, а для финансовых операций используются несколько банков, один из которых — чешский.

Сначала операторы биржи предпочитали оставаться анонимными, но в 2013 году BTC-E стала второй по величине подобной площадкой в Европе. При этом у инвесторов часто возникали с трудностями при банковских операциях — согласно публикациям пользователей на форуме BitcoinTalk, транзакции могли осуществляться неделями.

Тогда один из основателей BTC-E Алексей уточнял, что работа биржи не противоречит законодательству, а проблемы связаны увеличивающимся количеством пользователей.

В январе 2016 года по решению Приморского районного суда Санкт-Петербурга, BTC-е был внесен в реестр ресурсов, запрещенных в России. После этого операторы биржи запустили зеркало для входа на сайт, но сейчас оно недоступно.

После задержания Винника доступ к BTC-E пропал, но компания заявила, что это связано с внеплановыми работами в дата-центре. Проблемы до сих пор не устранены.