В Москве задержали группу финансовых мошенников

В Москве была пресечена незаконная банковская деятельность группы лиц, в результате которой в теневой сектор экономики было выведено более 8,8 млрд рублей, задержаны пятеро злоумышленников. По данным источника в правоохранительных органах размер их нелегального дохода превысил 560 млн рублей, сообщил телеканалу "360 Подмосковье" источник в правоохранительных органах.

С 2010 году группа лиц, в которую входили 12 человек, обналичивали денежные средства через подставных юридических лиц, на счета которых переводились фиктивные средства "клиентов". За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере 6,5 процентовот каждой банковской транзакции.

При обысках были изъяты печати "фирм-однодневок", флеш-карты с электронным ключами к системе "банк-клиент", черновая бухгалтерия и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы.

На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность".

Столичные полицейские задержали членов банды, занимавшейся обналичиванием денег, полученных незаконным путем.

Напоминаем, в начале апреля столичные полицейские задержали членов банды, занимавшейся обналичиванием денег, полученных незаконным путем. Основными клиентами лжебанкиров были компании, которые получали денежные средства для исполнения государственных контрактов.  Читайте далее>>