facebook_pixel
  • 16 сентября 2016, 08:15

    СКР нашел способ узнать, кто передал валюту полковнику Захарченко

    К расследованию привлекли ФРС США.

    В СКР нашли способ узнать от кого именно задержанному полковнику Захарченко поступила огромная сумму в валюте, сообщил «Коммерсант». По мнению ведомства, врио антикоррупционного отдела МВД совершил ошибку, когда решил оставить деньги в упаковках банков Федеральной резервной системы США.

    Каждая упаковка в 200 тысяч долларов поступила из банков ФРС, ввозилась в Россию самолетами и содержит ленты с печатями 12-ти региональных банков системы. В частности, одним из них оказался резервный банк Сан-Франциско. Благодаря этой информации в ближайшее время станет известно происхождение изъятой у Захарченко валюты.

    На следующий, после задержания Захарченко день, следствие через ЦБ РФ и Росфинмониторинг отправили в ФРС США запрос с просьбой указать, кто именно из российских банков заказывал эту валюту. После получения информации планируется изъять документы у российской кредитной организации и вычислить того клиента, который приобрел 120 Миллионов долларов, которые нашли у задержанного.

    По мнению следствия, информация может вывести на след преступной группы, которая занимается отмыванием денег и их выводом заграницу. По одной из версий, именно эти деньги могут являться откатами нефтяных компаний.

    Ранее СКР озвучил одну из версий появления миллиардов рублей у задержанного ранее полковника Захарченко. Деньги мог принести «семейный бизнес» по консультированию проблемных банков и помощи в выводе средств за границу. В частности, в число их «клиентов» входили владельцы «Нота-банка». По неподтверждунным пока официально данным, показания на Дмитрия Захарченко дала финансовый директор кредитной организации Галина Марчукова взамен на обещание смягчить ей приговор

    Напомним, врио руководителя антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко задержали по делу о злоупотреблении полномочиями в рамках дела о коррупционных связях генералитета Следственного комитета России и криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого). При обыске квартиры заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД Дмитрия Захарченко следователи изъяли валюту на 126 миллионов долларов (около восьми миллиардов рублей).