«Русскую волчицу с Уолл-стрит» задержали за вывод 9 млрд рублей из России

В Москве задержали группу лжебанкиров, которая помогала бизнесменам и крупным компаниям переводить деньги на счета фирм-однодневок и переводить их в офшоры. Общая сумма данных переводов составила почти 10 миллиардов рублей, утверждает Life.

По информации издания, среди участников банды оказалась 22-летняя студентка Российского экономического университета имени Плеханова. Девушка публиковала в социальных сетях многочисленные фотографии, демонстрируя свой доход. Снимки были сделаны на дорогих курортах и в элитных автомобилях.

Согласно данным МВД, пишет Life, в банду входило пять человек. Главой группировки преступников был бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва» и студентка, которую за успехи в нелегальном банковском бизнесе прозвали «русской волчицей с Уолл-стрит».

По информации источника, в ходе допроса девушка отметила, что данные умения она приобрела в своем вузе, где изучала банковское дело. Life отмечает, что за помощь следствию девушку, скорее всего, отпустят под подписку о невыезде. В группу лжебанкиров также входили 25-летний уроженец Панамы и 29-летний и 47-летний бизнесмены.

По подсчетам следователей, банда перевела в офшоры девять миллиардов долларов. За услуги они брали 2,5%. Таким образом, лжебанкиры заработали 228,5 миллиона рублей.

Как пишет Life, все члены банды были задержаны. Они проходят по статье 172 УК РФ о незаконной банковской деятельности.