Российского брокера заподозрили в отмывании денег в Лондоне
Расследование лондонской полиции указывает на существование российской преступной группировки.
Лондонские полицейские арестовали 43-летнего россиянина, подозреваемого в отмывании крупных сумм денег для российской преступной группировки. Об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на Times.
"Наше расследование указывает на российскую преступную группировку, подозреваемую в использовании лондонского рынка фьючерсов для отмывания миллионов долларов доходов криминального происхождения", - передает Times слова инспектора местной полиции Крейга Маллиша.
Полиция начала расследования после обнаружения подозрительных сделок на лондонских фондовых площадках.
Правоохранительные органы арестовали россиянина еще в апреле. Также были арестованы пять счетов на общую сумму 22 миллиона долларов.
Полиция предполагает, что одна из нефтяных компаний России, швейцарская инвестиционная компания, а также компания с регистрацией на Виргинских островах стали прикрытием деятельности преступной группировки.