facebook_pixel
  • 11 октября 2016, 15:35

    Подпольный банк с месячным оборотом в миллиард рублей ликвидировали в МО

    Банк имел около 200 подконтрольных компаний.

    Подпольный банк с ежемесячным оборотом около одного миллиарда рублей ликвидировали сотрудники правоохранительных органов в Московской области. Об этом во вторник, 11 октября, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    «Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности на территории России», — сказала она.

    Подпольные банкиры обслуживали физических и юридических лиц, осуществляли переводы денежных средств, кассовое обслуживание, проводили инкассацию. При этом банк не имел лицензии на осуществление данной деятельности. Чтобы проводить все вышеперечисленные операции, банк открыл около 200 подконтрольных организаций.

    Отделения подпольного банка были обнаружены в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Дагестане и Красноярском крае. Оперативники провели обыски по 65 адресам, в число которых входят три кредитных учреждения, 10 офисов и 52 жилых помещения.

    «В результате проведенных мероприятий полицейскими изъято более 60 миллионов рублей, предназначенных для выдачи клиентам, 25 кредитных карт на подставных лиц, через которые осуществлялось обналичивание денежных средств, более 500 печатей подконтрольных фирм, электронные носители информации и ключи к системе дистанционного управления расчетными счетами «Банк-клиент», — говорится в сообщении пресс-службы МВД РФ.

    Полицейским удалось задержать пятерых организаторов незаконного бизнеса. Возбуждены уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Мошенничество», «Организация преступного сообщества и участие в нем».

    Всего задержано 20 участников организованной преступной группы. Из них 17 человек заключены в СИЗО, трое — отделались домашним арестом.