facebook_pixel
  • Обналичившую 27 млрд рублей банду задержали в Москве

    Основные средства шли из Чечни и Дагестана.

    Обналичившую 27 млрд рублей банду задержали в Москве

    Сотрудники правоохранительных органов задержали около 20 членов банды, которая занималась отмыванием и обналичиванием денег, сообщил Life. Средства поступали из четырех регионов Северного Кавказа, однако основной их поток шел из Чечни и Дагестана.

    «Все они занимались обналичиванием денег, привезенных из Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО) в столицу, выводя их через множество „фирм-прачечных“. Следственным Департаментом МВД России было возбуждено сразу два уголовных дела — „Незаконная банковская деятельность“ и „Организация преступного сообщества“», — рассказал источник телеканала в правоохранительных органах.

    Тверской районный суд Москвы заключил задержанных под стражу. Отмечается, что в числе арестованных есть предполагаемый организатор и лидер банды — 41-летний юрист из Дагестана Осман Хаманаев. В пресс-службе суда подтвердили аресты подозреваемых.

    По данным телеканала, за время существования, злоумышленники смогли обналичить порядка 27 миллиардов рублей. Во время обысков в квартирах задержанных нашли свыше трех миллионов Помимо РФ, члены банды работали на территории ОАЭ, где располагались фирмы-резиденты.