Испанская полиция задержала 48 мошенников-авторов «нигерийских писем»

В сообщении Национальной полиции Испании говорится, что спецоперация Hifi проходила в три этапа. Задержаны 48 человек, в отношении еще 13 ведется следствие. 

Началось расследование, когда в правоохранительные органы обратился гражданин Германии. Ему пришло письмо от  «американского военного», который просил небольшую сумму, чтобы переправить деньги из Афганистана.

Полиция обнаружила, что мошенники находили жертв через социальные сети. К своей преступной деятельности они подходили творчески. К одним обращались от имени друга, другим сулили наследство или крупный выигрыш. Получив ответ, просили заплатить скромную сумму, необходимую для оплаты таможенных сборов, а также услуг адвокатов или нотариуса. Сомневающимся «вкладчикам» мошенники предлагали приехать в Испанию.

Некоторые получатели писем действительно отправлялись в поездку. Мошенники встречали их в аэропорту и везли в офис, где показывали фальшивые документы, изготовленные специально к приезду.

От действий преступной группы пострадали как минимум 40 человек из 17 стран: Японии, США, Словении, России, Польши, Ливии, Великобритании, Канады, Италии, Швеции, Франции, Швейцарии, Саудовской Аравии, Германии, Турции, Бразилии и Китая.

Госдума одобрила закон, разрешающий банкам останавливать платежи с любых карт и электронных кошельков. Это поможет предотвратить попытки похищения денежных средств, убежден исполнительный директор Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Павел Шуст.