02 ноября 2016, 08:12
Топ-менеджера банка "Интеркоммерц" обвинили в мошенничестве
-
Уголовное дело о мошенничестве возбудили против бывшего председателя правления обанкротившегося банка «Интеркоммерц» Александра Бугаевского, сообщил «Коммерсант». Топ-менеджера обвинили в выводе из коммерческой организации четырех миллиардов рублей незадолго до отзыва лицензии Центробанком РФ.
Реклама
Дело против экс-председателя правления возбудили после обращения в правоохранительные органы главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной. Обращению предшествовал отзыв лицензии, на которое регулятор пошел из-за того, что собственный капитал банка опустился ниже установленного законом норматива.
Во время расследования выяснилось, что 48-летний Бугаевский 21−25 января 2016 года якобы списал с подконтрольных ему и неустановленным сообщникам из иностранных компаний 45 миллионов евро. Деньги были выведены через поддельные договора купли-продажи принадлежащей «Интеркоммерцу» валюты, утверждает издание.
По данным издания, в настоящее время финансист находится в федеральном розыске. Басманный суд арестовал принадлежащие Бугаевскому земельные участки в Подмосковье, загородный дом, московскую квартиру и свыше 100 миллионов рублей наличных денежных средств. Адвокаты обвиняемого подали жалобу, которую 2 ноября рассмотрят в Мосгорсуде.
Напомним, весной 2016 года Арбитражный суд Москвы признал банкротом входящий в топ-100 банков РФ банк «Интеркоммерц». 8 февраля 2016 года Банк России отозвал лицензию у кредитной организации. Оценка кредитного риска выявила полную утрату капитала банка, но, несмотря на это, кредитная организация продолжала проводить сомнительные транзитные операции.
Реклама
Реклама