facebook_pixel
  • 04 августа 2016, 12:07

    Банду финансировавших террористов черных банкиров задержали в Москве

    Арестовано 10 человек.

    Сотрудники полиции совместно с бойцами Росгвардии схватили банду черных банкиров, подозреваемых в осуществлении незаконных финансовых операций, сообщила телеканалу «360» официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как утверждают источники РИА «Новости» в правоохранительных органах, часть выручки шла на финансирование джихадистов в Сирии. Речь может идти о запрещенной в РФ группировке «Исламское государство» (ИГ).

    Следствие установило, что подпольные финансисты занимались «обналичкой» и выводом средств за рубеж с 2014 года.

    Операции проводились в столичном регионе, а также территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

    «В их распоряжении находились реквизиты более сотни юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства «клиентов» для последующего обналичивания, а также вывода за рубеж.

    Кроме того, участники сообщества занимались кассовым обслуживанием, конвертацией и инкассацией денег. За свои услуги взимали от 6,5% до 8,5% от каждой транзакции", — сообщили в МВД.

    В операции по оперативной разработке и задержанию злоумышленников принимало участие более 200 правоохранителей. В рамках следствия произведено свыше 60 обысков.

    «Изъяты печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, большое количество чековых книжек, расчетных карт, электронные носители с системой удаленного управления счетами юридических лиц „банк-клиент“, компьютерная техника, а также наличные денежные средства в иностранной валюте на сумму более 65 миллионов рублей», — рассказали в МВД.

    На участников группировки возбудили дела по статьям «Незаконная банковская деятельность» и «Организация преступного сообщества и участие в нем». Впрочем, подпольным финансистам грозят более серьезные статьи, если подтвердится, что часть выручки они действительно переводили моджахедам в Сирию.

    «Есть оперативная информация, что часть этих средств могла направляться на финансирование незаконных группировок исламистского толка, в том числе располагающихся на территории Сирийской республики. Эта информация сейчас проверяется», — сообщил источник РИА «Новости».

    По данным правоохранителей, собственный доход группировки превысил три миллиарда рублей.