Центробанк усилил контроль за обналом и выводом средств с исполнительными листами

По словам специалистов, на работу банков нововведение ЦБ сильно не повлияет, при этом регулятор сможет быстро получать информацию об обналичивании денег и выводе их через исполнительные листы.

Теперь банки должны отчитываться перед ЦБ о подозрительных операциях или клиентах несколько иначе. Если клиент совершает или планирует совершить вывод или обнал с использованием исполнительных листов, «в отношении которых возникают подозрения, что их (операций – примечание News.ru) действительными целями является обналичивание денежных средств либо их вывод за пределы Российской Федерации», то информацию о таком заявителе банки должны направлять сразу в департамент финмониторинга и валютного контроля ЦБ.

При этом банки должны сообщать о новых подозрительных клиентах и их операциях в форме Excel-таблиц, в которых нужно указать сумму и информацию об устройстве, которое использовали клиенты для своих операций.

Банкиры отмечают, что из-за того, что данные будут направляться в ЦБ в виде таблиц по форме, обмануть регулятор у недобросовестных банков теперь не получится.