• Центробанк усилил контроль за обналом и выводом средств с исполнительными листами

    Центробанк усиливает контроль за незаконным обналичиванием и выводом средств за рубеж. Теперь банки должны отчитываться о подозрительных операциях клиентов с исполнительными листами в департамент финмониторинга и валютного контроля ЦБ. Соответствующее письмо регулятор разослал по банкам. News.ru рассказал подробности.

    По словам специалистов, на работу банков нововведение ЦБ сильно не повлияет, при этом регулятор сможет быстро получать информацию об обналичивании денег и выводе их через исполнительные листы.

    Теперь банки должны отчитываться перед ЦБ о подозрительных операциях или клиентах несколько иначе. Если клиент совершает или планирует совершить вывод или обнал с использованием исполнительных листов, «в отношении которых возникают подозрения, что их (операций — примечание News.ru) действительными целями является обналичивание денежных средств либо их вывод за пределы Российской Федерации», то информацию о таком заявителе банки должны направлять сразу в департамент финмониторинга и валютного контроля ЦБ.

    При этом банки должны сообщать о новых подозрительных клиентах и их операциях в форме Excel-таблиц, в которых нужно указать сумму и информацию об устройстве, которое использовали клиенты для своих операций.

    Банкиры отмечают, что из-за того, что данные будут направляться в ЦБ в виде таблиц по форме, обмануть регулятор у недобросовестных банков теперь не получится.