Сбербанк объяснил проверку источников дохода своих клиентов

«При выявлении необычных операций банк в соответствии с законодательством обращается к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств», — пояснили в кредитной организации.

Все критерии необычных операций, как рассказали в банке, определяются ЦБ РФ. Вся подобная информация находится в открытом доступе, однако о пороговых суммах и критериях отбора узнать не получится — это не соответствует законодательным требованиям.

Согласно закону, в ходе обслуживания банки имеют право принимать адекватные меры по определению источников происхождения денежных средств.

Ранее «Известия» сообщили, что в последнее время клиенты Сбербанка и МКБ стали жаловаться на финансовые учреждения, требующие информацию о том, каким образом они заработали на открытие вклада.

За отказ назвать источники доходов кредитные организации сообщают о возможной блокировке счета.