Мошенники заработали более 1 млрд рублей путем незаконной «обналички»

Более одного миллиарда рублей составил доход преступной группы, которая использовала салоны сотовой связи и терминалы по приему платежей для незаконного обналичивания средств.

Как сообщила пресс-служба МВД России, группировка, в которую входили более восьми человек, действовали на территории Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга с 2013 года.

Средства, которые поступали от граждан, не зачислялись на счета, а накапливались и предлагались в качестве наличных кредитов заинтересованным лицам. Процент комиссии злоумышленников составлял 3,5%. Доход от реализации противоправной схемы составил порядка миллиарда рублей.

Двух «черных» банкиров задержали за отмывание более 500 млн рублей в Москве

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Правоохранители провели 30 обысков на территории Московского региона. Были изъяты более 600 печатей, компьютерная техника, документы, а также более 65 миллионов рублей.

Суд отправил шестерых организаторов и активных участников под домашний арест.

Более 650 миллионов рублей налогов не заплатил владелец сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Беловайн. По версии следствия, с января 2011 по март 2014 года подозреваемый указывал в декларациях действительные суммы доходов и занижал налоговую базу. Читать далее>>