17 апреля 2019, 04:16
Минфин может запретить банкам замораживать счета россиян
Российским банкам могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности. Это следует из проекта поправок Минфина к 115 ФЗ «О противодействии легализации...», сообщила газета «Известия».
Согласно поправкам к закону об антиотмывочной деятельности, кредитной организации для блокировки счетов нужно будет собрать все необходимые документальные подтверждения, доказывающие, что клиента можно отнести к максимальной категории риска.
Реклама
В настоящее время банки при блокировке не объясняют причин клиентам. Кредитные организации руководствуются своими внутренними правилами.
В Минфине считают, что такие действия банков наносят вред хозяйственной деятельности не только компаний, но и частных лиц.
По мнению банковских экспертов, эти поправки сразу приведут к росту теневого оборота.
Реклама
Реклама