Кипрский инвестор заплатил за акции из дела Калви в 430 раз больше, чем установил СК

Акции компании из Люксембурга International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), за которые банк «Восточный» простил почти трехмиллионный рублевый кредит «Первому коллекторскому бюро» (ПКБ), кипрский офшор выкупил за 4,4 миллиона долларов. По оценке следствия, пакет акций обошелся инвестору всего в 600 тысяч рублей, эта цифра и фигурирует в деле топ-менеджеров инвестиционного фонда Baring Vostok.

По данным следствия, Майкл Калви зимой 2017 года убедил совет директоров банка «Восточный» вынести положительное решение о прощении кредита ПКБ в обмен на пакет акций IFTG. Фонд Baring Vostok владеет контрольным пакетом акций «Восточного» и контролирует ПКБ. По мнению Следственного комитета, во время сделки акции были оценены Калви в три миллиарда рублей, однако их реальная стоимость не превышала отметки в 600 тысяч рублей.

Как утверждает следствие, акции IFTG были выпущены за два месяца до сделки, которая была проведена 15 декабря 2016 года. Кипрская компания Balakus Company Limited заплатила за пакет документов 4,4 миллиона долларов — это почти 256 миллионов рублей. Из документов следует, что для кипрского офшора был проведен дополнительный выпуск инвесторских акций IFTG разных классов. При этом в «Первом коллекторском бюро» не раскрыли, каким образом эти бумаги оказались в распоряжении кипрских коллег.

Речь идет об акциях классов C и D. Согласно уставу IFTG, средства, вырученные за их продажу, были инвестированы в начинающие компании группы ITI, которая занимается брокерскими и финансовыми услугами. Кроме того, поддержку получил стартап 2can&ibox, который предлагает клиентам эквайринг по банковским картам.