facebook_pixel
  • 11 июля 2017, 12:14

    Двух «черных» банкиров задержали за отмывание более 500 млн рублей в Москве

    Двух «черных» банкиров задержали за отмывание более 500 млн рублей в Москве

    Полицейские задержали в Москве двух подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

    В рамках предварительного расследования следователи провели обыск в офисных и жилых помещениях подозреваемых.
    Выяснилось, что злоумышленники систематически оказывали юридическим и физическим лицам услуги по обналичиванию денег. Все средства переводились на счета подконтрольных фиктивных организаций. Таким образом, банкирам удалось отмыть более 500 миллионов рублей.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Суд отправил задержанных под домашний арест.


    Подмосковный предприниматель более двух лет использовал реквизиты фиктивных компаний при заполнении налоговых деклараций. В документах бизнесмен указывал ложные данные по расходам. Материальный ущерб от отказа оплаты налога на прибыль составил 71,6 миллиона рублей. Читать далее>>