Банда липовых банкиров задержана в Карачаево‐Черкесской Республике

«В ходе оперативных мероприятий установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. С 2015 года через них прошли более одного миллиарда 750 миллионов рублей, незаконный доход составил — 175 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

Сотрудники правопорядка Республики провели обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

В доме предполагаемого руководителя группы был также обнаружен боевой пистолет и 15 патронов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».