facebook_pixel
  • 09 февраля 2019, 16:46

    Банда липовых банкиров задержана в Карачаево‐Черкесской Республике

    Полицейские задержали лидера и четырех участников организованной группы по подозрению в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере в Карачаево-Черкессии. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

    «В ходе оперативных мероприятий установлено, что подозреваемые, не имея банковской лицензии, оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. С 2015 года через них прошли более одного миллиарда 750 миллионов рублей, незаконный доход составил — 175 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

    Сотрудники правопорядка Республики провели обыски, в ходе которых изъяты вещественные доказательства.

    В доме предполагаемого руководителя группы был также обнаружен боевой пистолет и 15 патронов.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».