21 сентября 2020, 09:25
СМИ обнародовали секретные данные о счетах россиян в банках США
Международный консорциум журналистов-расследователей «Кассандра» обнародовал информацию подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Речь идет о сомнительных банковских операциях.
Некоторые транзакции проводили политики и бизнесмены из России, сообщило РИА «Новости».
Реклама
Расследование журналистов построено на утечке более 2,1 тысячи отчетов о подозрительной деятельности (SAR). Это данные, которые глобальные банки отправляют в FinCEN. Документация необязательно говорит о нарушении закона.
FinCEN уже осудила утечку данных. По словам представителей подразделения Минфина США, теперь банки задумаются о том, чтобы подавать меньше отчетов о подозрительных действиях их клиентов.
В самой «Кассандре» отказались говорить о том, как к ней попали секретные данные.
США
Банки
Журналистика
Россия
Реклама
Реклама