facebook_pixel
  • 21 сентября 2020, 09:25

    СМИ обнародовали секретные данные о счетах россиян в банках США

    Международный консорциум журналистов-расследователей «Кассандра» обнародовал информацию подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Речь идет о сомнительных банковских операциях.

    Некоторые транзакции проводили политики и бизнесмены из России, сообщило РИА «Новости».

    Расследование журналистов построено на утечке более 2,1 тысячи отчетов о подозрительной деятельности (SAR). Это данные, которые глобальные банки отправляют в FinCEN. Документация необязательно говорит о нарушении закона.

    FinCEN уже осудила утечку данных. По словам представителей подразделения Минфина США, теперь банки задумаются о том, чтобы подавать меньше отчетов о подозрительных действиях их клиентов.

    В самой «Кассандре» отказались говорить о том, как к ней попали секретные данные.