facebook_pixel
  • 25 сентября 2020, 00:06

    Danske Bank уличили в подозрительных транзакциях на 540 млн евро — СМИ

    Филиал Danske bank в Литве обвинили в том, что в 2021-2015 гг. он «играл центральную роль в систематическом отмывании денег из России». Речь идет о денежных операциях на суммы примерно в 540 миллионов евро.
    Danske Bank уличили в подозрительных транзакциях на 540 млн евро — СМИ

    Об этом заявило Датское радио со ссылкой на данные обширного расследования, проведенного международным консорциумом журналистов-расследователей «Кассандра».

    Стало известно, что Danske bank методом «зеркальной торговли» через покупку и продажу акций отмывал российские деньги.

    В документах специального подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, которые были обнародованы журналистами, упоминаются также JP Morgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, Bank of New York Mellon и российские банки.

    Росфинмониторинг сообщил, что по некоторым операциям, ставшим достоянием гласности, финразведка уже проводила собственные расследования, и некоторые из них легли в основу уголовных дел.