В Кремле прокомментировали «молдавскую схему» отмывания денег

В Кремле не располагают информацией о предполагаемой схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил сайт РБК.

В понедельник, 20 марта, Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали расследование крупнейшей в истории СНГ схемы отмывания российских денег через Молдавию и Латвию. Журналисты назвали ее «Ландромат», что переводится как «прачечная». По данным репортеров, схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 годы и помогла вывести из страны около 21 миллиарда долларов.

Денежные средства отмывали через фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, которые подпольно контролировали российские бизнесмены. Поручителями по кредитам выступали российская фирма и гражданин Молдавии. Одна из сторон договора заявляла, что не может расплатиться по долгу. Дело передавали в молдавский суд, где также были «свои люди». Суд выносил решение о взыскании средств с поручителя. После этого российская компания переводила деньги в молдавский банк и погашала несуществующий долг.

В журналистском расследовании значились реальные имена получателей денег. Ими стали владелец компаний-подрядчиков Алексей Крапивин, президент IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.