facebook_pixel
  • 22 марта 2017, 16:15

    В Кремле прокомментировали «молдавскую схему» отмывания денег

    В Кремле прокомментировали «молдавскую схему» отмывания денег

    В Кремле не располагают информацией о предполагаемой схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщил сайт РБК.

    Что касается дела, то ничего не могу сказать, не располагаю информацией, надо обращаться к следственным органам

    — Дмитрий Песков.

    В понедельник, 20 марта, Международный центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и «Новая газета» опубликовали расследование крупнейшей в истории СНГ схемы отмывания российских денег через Молдавию и Латвию. Журналисты назвали ее «Ландромат», что переводится как «прачечная». По данным репортеров, схема функционировала по меньшей мере с 2011 по 2014 годы и помогла вывести из страны около 21 миллиарда долларов.

    Денежные средства отмывали через фиктивные договоры займа между зарубежными компаниями-пустышками, которые подпольно контролировали российские бизнесмены. Поручителями по кредитам выступали российская фирма и гражданин Молдавии. Одна из сторон договора заявляла, что не может расплатиться по долгу. Дело передавали в молдавский суд, где также были «свои люди». Суд выносил решение о взыскании средств с поручителя. После этого российская компания переводила деньги в молдавский банк и погашала несуществующий долг.

    В журналистском расследовании значились реальные имена получателей денег. Ими стали владелец компаний-подрядчиков Алексей Крапивин, президент IT-группы «Ланит» Георгий Генс и совладелец IT-холдинга «Марвел» Сергей Гирдин.