20 марта 2018, 10:35
ЦБ заступился за оштрафованного из‐за санкций россиянина
-
Центробанк считает, что цепочку транзакций, в которой сотрудники ФНС увидели незаконную валютную операцию, можно рассматривать «с точки зрения фактического содержания». При таком раскладе она была законной.
Реклама
По заявлению юристов, мнение ЦБ может и не учитываться Верховным судом, куда собирается обращаться Кузнецов.
Николай Кузнецов в 2014 году перевел более 600 тысяч долларов со своего счета в Транскапиталбанке на счет своего отца в Мособлбанке. Во время операции деньги прошли через американское подразделение банка Standard Chartered и были заблокированы. Американский банк объяснил это тем, что Мособлбанк находилась под санкциями.
ЦБ стал владельцем почти 100% уставного капитала Бинбанка. Официально Центробанк получил права на это 19 марта.
Реклама
Реклама