• 20 марта 2018, 10:35

    ЦБ заступился за оштрафованного из‐за санкций россиянина

    Центральный банк РФ посчитал, что Николай Кузнецов, которого Федеральная налоговая служба оштрафовала на 31 миллион рублей, не планировал нарушить закон, когда зачислял разблокированные средства на счет в зарубежном банке. Об этом во вторник сообщил РБК.

    Центробанк считает, что цепочку транзакций, в которой сотрудники ФНС увидели незаконную валютную операцию, можно рассматривать «с точки зрения фактического содержания». При таком раскладе она была законной.

    По заявлению юристов, мнение ЦБ может и не учитываться Верховным судом, куда собирается обращаться Кузнецов.

    Николай Кузнецов в 2014 году перевел более 600 тысяч долларов со своего счета в Транскапиталбанке на счет своего отца в Мособлбанке. Во время операции деньги прошли через американское подразделение банка Standard Chartered и были заблокированы. Американский банк объяснил это тем, что Мособлбанк находилась под санкциями.


    ЦБ стал владельцем почти 100% уставного капитала Бинбанка. Официально Центробанк получил права на это 19 марта.