facebook_pixel
  • 17 февраля 2020, 04:54

    ЦБ пересмотрел поводы для блокировки счетов

    Центробанк впервые за восемь лет решил изменить перечень подозрительных банковских операций. Банки смогут блокировать счета клиентов при снятии наличных с корпоративных карт, из-за операций с криптовалютой и в других случаях, сообщил РБК.

    Действующий список оснований для блокировки содержит более 100 позиций. Поправки ЦБ должны «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций», рассказал представитель регулятора. Сейчас поправки проходят оценку.

    Центробанк предложил вывести из списка подозрительные операции с высокими комиссиями или заградительными тарифами, а также «нестандартные и сложные» расчеты.

    В перечень планируют добавить регулярное снятие денег физлицами, если средства поступают от компании или ИП. Другие пункты касаются компаний, совершающих сделки с криптовалютой, покупающих металлолом, тех, кто рассчитывается наличными за транспортные или медицинские услуги, и прочее.