ЦБ РФ рассказал о способах борьбы с нелегальным обналичиванием денег

Нарушителями чаще всего становятся торговые точки по продаже розничных товаров, овощей и фруктов, а также рестораны и автосалоны. Юридические организации передают деньги третьим лицам, которые позже переводят их обратно по безналичному расчету. ЦБ РФ считает, что необходимо ужесточить мониторинг платежных операций и ввести онлайн-контроль. Особое внимание в таких случаях стоит обратить на переводы, которые превышают миллион рублей в день. Другой способ — тщательный анализ банковских операций сотрудниками подразделения финансового мониторинга, добавили представители ЦБ РФ.