Московский «Стар Альянс» лишился лицензии ЦБ

Причиной отзыва лицензии стало неисполнением банком требований российского законодательства и нормативных актов ЦБ, которые регулируют банковскую деятельность.

Речь в том числе идет о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма в части идентификации клиентов. Финансовая организация не предоставляла полные и достоверные сведения в уполномоченный орган.

Почему ЦБ предлагает заменить отзыв лицензии у банков многомиллионными штрафами

«В ходе надзора за деятельностью кредитной организации установлены факты проведения „теневых“ валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России», — уточнили в ЦБ.

Необходимые меры по нормализации деятельности банка его руководством приняты не были. Сейчас в нем назначена временная администрация.

По величине активов по состоянию на 1 января 2018 года «Стар Альянс» занимал 536-е место в банковской системе РФ.

В декабре лицензии лишился московский банк «Преодоление». Финансовая деятельность организации была остановлена 22 декабря. Полномочия его исполнительных банков также приостановили.