facebook_pixel
  • 05 августа 2020, 05:09

    ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании

    Американское Федеральное бюро расследований (ФБР) провело обыски в компании Optima Management Group в Кливленде и Майами, как сообщает агентство Bloomberg, организация связана с украинским бизнесменом Игорем Коломойским.
    ФБР провело обыски в связанной с Коломойским компании

    Пресса сообщает, что адреса, по которым велись обыски, совпадают с офисами Optima Management Group. Никто не был задержан. Опубликованы снимки, на которых агенты ФБР выносят коробки с документами.

    По данным Bloomberg, компания замешана в международной схеме по выводу денег для покупки недвижимости в США.

    Американские СМИ ранее сообщали со ссылкой на источники, что в отношении бывшего владельца национализированного Приватбанка Игоря Коломойского ведется расследование по делу об отмывании денег. Его финансовые документы находились под пристальным вниманием. Отслеживались транзакции, в рамках которых сотни миллионов долларов выводились из украинского банка. На эти средства в США скупалась недвижимость, в том числе небоскребы, заводы и офисы.