19 сентября 2018, 19:36

Иностранные платежные карты подвергнут усиленному контролю

Все финансовые операции по картам, выпущенным иностранными банками, могут поставить под контроль в России. Это должно обеспечить национальную безопасность государства. Черный список стран будет утверждать Федеральная служба по финансовому контролю. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Проект предусматривает внесение поправок в закон о противодействии отмыванию доходов и спонсированию терроризма. В соответствии с ним перечень операций, подлежащих контролю со стороны Росфинмониторинга, будет значительно расширен. Отныне туда войдут транзакции по обналичиванию средств с карты, выпущенной иностранным банком.

Однако данные ограничения не будут тотально распространяться на все зарубежные финансовые заведения. Под колпак попадут только зарегистрированные в отдельных странах.

Росфинмониторинг будет информировать банки о том, какие государства следует контролировать, через «личные кабинеты». Что именно имеется в виду под «личными кабинетами», не уточняется.

Данные о месте и времени совершения операции, владельце карты, ее номере и снятой сумме банки будут передавать в Росфинмониторинг.