Индийского ювелира обвинили в миллиардном мошенничестве

Сути претензий индийских фискалов к Нираву Моди заключается в том, что он, обманом получив весомые финансовые гарантии от индийского Punjab National Bank на 1,6 миллиарда долларов, привлек под эти гарантии значительные зарубежные кредиты. Следователи подозревают, что мошенническая схема была разработана к 2011 году, тогда же и пущена в ход.

Punjab National Bank только сейчас объявил об обнаружении мошеннических транзакций на 1,77 миллиарда долларов, однако открыто о подозрениях в адрес ювелира-миллиардера так и не заявил. Зато в банке подозревают, что миллиардер действовал в сговоре с руководителями среднего звена в мумбайском филиале. В связи с этим почти два десятка сотрудников Punjab National Bank отстранены от работы.

Местные СМИ заявляют, что Нирав Моди покинул Индию в начале января. Чтобы заставить фигуранта разбирательства вернуться на родину, Центральное бюро расследований Индии обратилось за помощью в поисках подозреваемого в мошенничестве миллиардера, а также его жены, брата и возможных соучастников в Интерпол, одновременно приостановив действие паспортов самого Моди и его родственника и делового партнера Мехула Чокси.

Тем временем аналитики подсчитали капитал Павла Дурова. Состояние основатели социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram превысило отметку в миллиард долларов. Эксперты Forbes назвали более точную цифру и оценили капиталы россиянина в 1,7 миллиарда долларов.