Центробанк почти втрое снизил ущерб от финансовых пирамид

Центральный банк в 2016 году сумел практически в три раза снизить ущерб от финансовых пирамид. В прошлом году удалось выявить около 180 финансовых пирамид, годом ранее — 200. Информация о мошенниках была направлена в правоохранительные органы, сообщила газета «Известия» со ссылкой на слова начальника главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России Валерия Ляха.

«Снизилась сумма ущерба, нанесенного гражданам в результате деятельности пирамид. Если в 2015 году урон составил порядка 5,5 миллиардов рублей, то по итогам 2016 года — по предварительным оценкам — около двух миллиардов. Этому способствовали, в том числе, комплекс мер, осуществляемых ЦБ в сотрудничестве с МВД и правоохранительными органами, а также введение уголовной ответственности за организацию финансовых пирамид», — рассказал Валерий Лях.

В 2014 году Центробанк разослал своим территориальным управлениям письмо с указанием отслеживать и сообщать в центральный аппарат сведения о деятельности мошенников — как об их операциях, так и о рекламной активности. Помимо отправки в правоохранительные органы, информацию о деятельности пирамид публикуют на сайте ЦБ для того, чтобы предупредить граждан и кредитные организации. В мае 2015 года был принят закон, предусматривающий уголовную ответственность за организацию финансовых пирамид. Максимальный штраф — 1,5 миллиона рублей, максимальный срок лишения свободы — шесть лет.

Одну из последних мошеннических схем, выявленных ЦБ до принятия закона, организовала компания «Росоплата», предлагавшая клиентам взять кредит и вложиться в «высокодоходный бизнес» под 400% годовых. Самой известной компанией, которая предлагала «льготное погашение кредитов», было башкирское ООО «Древпром», агитировавшее население погашать банковские долги за комиссию в размере 20−30% от суммы кредита. С 2012 года компания сумела открыть 200 филиалов в десятках городов страны, включая столицу. Уставной капитал ее вырос с 11 тысяч до 100 миллионов рублей. Всего через счета компании прошло около одного миллиарда рублей. МВД подсчитало, в 46 субъектах России договоры с организацией заключили около 75 тысяч человек. В 2015 году руководство компании привлекли к ответственности по статьям о мошенничестве, организации преступного сообщества и отмывании незаконных средств. Арбитражный суд признал ООО «Древпром» банкротом.