facebook_pixel
  • 06 сентября 2018, 02:36

    Банкам станет сложнее блокировать счета подозрительных клиентов

    Минфин РФ разрабатывает поправки к закону, которые потребуют от финансовых организаций тщательнее анализировать ситуации со счетами физических и юридических лиц, ведущих подозрительные операции. Вместо блокировки счетов по решению банка, ведомство предлагает штрафные санкции. Об этом сообщила газета «Известия».

    Минфин работает над законопроектом, который, по поручению президента Путина, призван исключить необоснованную блокировку банковских счетов физических и юридических лиц.

    Пока банки сами принимают решение о блокировке клиентских счетов, которые, по мнению организации, могут использоваться для реализации «серых схем». Это порой приводит к проблемам у добросовестных граждан и компаний.

    Чтобы этого избежать ЦБ и Минфин разрабатывают варианты предварительных мер, которыми могут стать штрафы.

    По данным руководителя Центра финансово-кредитной поддержки «Деловой России» Алексея Порошина, в 2017 году банками были заблокированы почти 700 тысяч клиентских счетов.