Полиция задержала подозреваемых в крупных финансовых махинациях в Подмосковье

В своих финансовых махинациях злоумышленники задействовали как фирмы, так и индивидуальных предпринимателей. С их помощью оказывали услуги различным юридическим и физическим лицам по обналичиванию денежных средств. За каждую банковскую операцию брали комиссию в размере 14 процентов от суммы. Для задержания подозреваемых оперативники провели масштабную спецоперацию.

«На территории Москвы, Московской области и Краснодарского края одновременно проведены 23 обыска. В офисах организаций и по местам проживания фигурантов уголовного дела обнаружены и изъяты свыше 100 печатей, банковские карты, учредительные и бухгалтерские документы, электронные носители информации, денежные средства», — сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержали шесть организаторов незаконного бизнеса, один из которых уже доставлен в Подмосковье из Геленджика. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до 7 лет лишения свободы. Теперь следователи проверяют причастность других лиц к махинациям и выявляют все эпизоды деятельности организованной группы.