• Молодая россиянка незаконно вывела за рубеж 1 млрд рублей

    Полицейские и сотрудники ФСБ задержали россиянку, которую подозревают в организации незаконного вывода денег за рубеж. Речь идет о сумме более чем в миллиард рублей.

    Денежные средства были переправлены за границу с 2015 по 2018 годы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

    «Злоумышленники предоставляли в банки поддельные платежные поручения и, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм, переводили денежные средства на счета нерезидентов под видом исполнения внешнеторговых контрактов», — пояснила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    Правоохранители провели более 20 обысков на территории московского региона и в Санкт-Петербурге. Они обнаружили и изъяли свыше 200 печатей и штампов фиктивных организаций, порядка 100 ключей системы «Банк-Клиент», компьютеры и деньги — около 23 миллионов рублей.

    Следствие предполагает, что противоправную деятельность организовала 34-летняя женщина. Подозреваемой предъявили обвинения, задержали и оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

    Расследование уголовного дела по статье 193.1 УК РФ продолжается.