Четверо московских мошенников заработали 37 млн рублей на обналичке

Деятельность организованной преступной группы пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции московского ГУ МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Полицейские выяснили, что злоумышленники по подложным счетам обналичивали и переводили денежные средства.

«За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Подозреваемых задержали. Ими оказались мужчина и три женщины в возрасте от 34 до 37 лет. В ходе обысков у них изъяли наличные деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты и другие предметы, имеющие значимость для следствия.

Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Одного из фигурантов поместили под домашний арест, другие находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.