• Четверо московских мошенников заработали 37 млн рублей на обналичке

    Подпольные банкиры обналичили более 37 миллионов рублей. Деньги столичные аферисты зарабатывали на незаконных финансовых операциях. Проводили их через счета фиктивных подконтрольных организаций.

    Деятельность организованной преступной группы пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции московского ГУ МВД. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

    Полицейские выяснили, что злоумышленники по подложным счетам обналичивали и переводили денежные средства.

    «За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 8,5%», — уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    Подозреваемых задержали. Ими оказались мужчина и три женщины в возрасте от 34 до 37 лет. В ходе обысков у них изъяли наличные деньги, печати, штампы, уставные учредительные документы фиктивных организаций, флэш-карты и другие предметы, имеющие значимость для следствия.

    Возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Одного из фигурантов поместили под домашний арест, другие находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.