16 июня 2018, 05:15
Житель Владивостока нелегально перевел за рубеж 30 млн рублей
Дальневосточная оперативная таможня (ДВОТ) выявила 16 фактов незаконных переводов за рубеж иностранной валюты. Об этом сообщило Дальневосточное таможенное управление.
Житель Владивостока перевел 30 миллионов рублей в японских йенах и американских долларах. Сотрудники ДВОТ узнали об этом в результате оперативно-розыскных мероприятий.
Реклама
Выяснилось, что мужчина получал иностранную валюту от неизвестного гражданина и переводил на счета зарубежных компаний. Для проведения данной операции злоумышленник использовал недействительные документы по поставке в РФ стройматериалов и автомобильных запчастей.
В результате мужчина за год перевел в счет предполагаемых поставок 30 миллионов рублей в КНР, Японию и Республику Корея. За каждый подобный перевод он получал по три – пять тысяч рублей.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Его ждет заключение на срок до пяти лет.
Полицейские города Лесной в Свердловской области арестовали имущество местного предпринимателя на четыре миллиона рублей в счет долгов. Однако, это не намного снизило размер задолженности бизнесмена ‐ он обязан выплатить 60 миллионов рублей различным юридическим лицам.
Реклама
Реклама