Житель Приморья нелегально вывел из страны более 7 миллионов долларов США

Предприниматель покупал материалы из Китая через фирму-однодневку. Он использовал недействительный договор на закупку керамической плитки, бруса, декоративных камней, панелей ПВХ. На самом деле фирма не собиралась покупать стройматериалы.

За два года бизнесмен более 60 раз перевел в КНР деньги на банковские счета нерезидентов. В пересчет на рубли сумма составила 440 миллионов рублей. Таможня возбудила восемь уголовных дел по факту невозврата денег в РФ.

Житель Омска украл два миллиона рублей благодаря продаже несуществующего оборудования для майнинга криптовалют. Обвиняемого отправили в колонию строгого режима на три года и четыре месяца.