Житель Краснодара вывел в «тень» почти миллиард рублей
Кубанская прокуратура передала в суд материалы уголовного дела против 34-летнего краснодарца и его неустановленного знакомого. Мужчины занимались незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщил интернет-портал «Кубань 24» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
Черная дыра. Где прячутся теневые капиталы российских дельцов
ПодробнееСледователи установили, что в 2015–2016 годах житель Краснодара и его знакомый из Москвы оказывали услуги по обналичиванию денег. Всего злоумышленникам удалось вывести в «тень» 934 миллиона рублей. Преступный доход подельников превысил 46 миллионов рублей. Также фигуранты совершали незаконные валютные операции.
«Общая сумма переведенных денежных средств составила более 209 миллионов рублей», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Материалы уголовного дела передали в Ленинский районный суд Краснодара. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей.
Правоохранители ищут соучастника преступления.