facebook_pixel
  • 20 ноября 2018, 15:21

    Четверо жителей Дагестана вывели в «тень» 82 млн рублей

    Прокуратура Дагестана передала в суд материалы уголовного дела против четырех местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Злоумышленники за два года зарегистрировали 70 коммерческих организаций на подставных лиц и получили незаконный доход в размере более 82 миллионов рублей. Об этом «360» сообщил источник в республиканской прокуратуре.

    Фигуранты обвиняются по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица», «Организация незаконного образования юридического лица», «Организация незаконной банковской деятельности» и «Пособничество незаконному образованию юридического лица».

    Следователи установили, в 2016–2017 годах злоумышленники в составе организационной преступной группы зарегистрировали 70 организаций и открыли счета в нескольких банках для обналичивания денег с последующим их выводом в теневую экономику.

    За незаконное обналичивание денег фигуранты брали с клиентов проценты, сообщили в прокуратуре.

    Материалы уголовного дела передали в Кировский районный суд Махачкалы.