Топ-менеджеры столичного банка незаконно вывели за рубеж более 800 млн рублей

Свыше 800 миллионов рублей за два с небольшим года удалось вывести в офшоры распределенной преступной группе, в состав которой входили высокопоставленные представители крупного российского банка, сообщила пресс-служба МВД. Телеканал «360» публикует оперативное видео.

В группу входило более 10 человек, проживающие в Санкт-Петербурге, Москве, Ростовской и Московской областях. По данным следователей, еще в 2014 году они начали проводить финансовые операции, не имея на то лицензионно-разрешительных документов.

«В их распоряжении находились реквизиты нескольких сотен юридических лиц с признаками фиктивных организаций, на расчетные счета которых переводились денежные средства „клиентов“ для последующего обналичивания и вывода за рубеж в офшоры», — отмечается в релизе.

Во время обысков было изъято более 200 печатей юридических лиц, множество компьютеров и ноутбуков, а также электронные средства дистанционного управления банковскими счетами.

Всего были задержаны восемь человек, в том числе несколько топ-менеджеров крупного московского банка. Все они были помещены под домашний арест.