facebook_pixel
  • 17 апреля 2018, 20:26

    Преступников, подозреваемых в обналичивании миллиарда рублей, задержали в Ростове‐на‐Дону

    Сотрудники МВД задержали участников организованной группы в Ростове‐на‐Дону, которая подозревается в обналичивании миллиарда рублей. Об этом сообщил портал «Юга.ру».

    В число подозреваемых входят: директор общества с ограниченной ответственностью по оптовой торговле овощами и фруктами, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы по дистрибуции металла и трое безработных ростовчан.

    Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более 20 подконтрольных организаций и 14 индивидуальных предпринимателей. Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы

    — официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

    Полиция при поддержке сотрудников Росгвардии провела обыски в домах подозреваемых в Ростовской и Смоленской областях и в Краснодарском крае. У организованной группы изъяли банковские карты, учредительные документы, финансовую документацию, электронную технику и печати организации.

    Возбуждено уголовное дело по части 1 статье 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».