• 02 июня 2018, 14:11

    Преступники заработали 100 миллионов рублей через подставные фирмы в Москве

    Московская полици расследует случай незаконных банковских операций в Свиблово. Злоумышленники заработали не менее 100 миллионов рублей. Об этом сообщил источник в правоохранительных службах.

    Неустановленный предприниматель, который является фактическим руководителем более шести различных организаций, с ноября 2011 года по декабрь 2015 года осуществлял банковские операции без разрешения и лицензии.

    В частности, вместе со своими подельниками злоумышленник систематически обналичивали деньги и проводили безналичный «транзит» со счетов фиктивных организаций.

    В результате группа мошенников заработала более 100 миллионов рублей.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».


    Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего сотрудника компании DNS Александра Панова. Его обвиняют в хищении 95 миллионов рублей, которые он украл у ритейлера.