Преступники заработали 100 миллионов рублей через подставные фирмы в Москве

Неустановленный предприниматель, который является фактическим руководителем более шести различных организаций, с ноября 2011 года по  декабрь 2015 года осуществлял банковские операции без разрешения и лицензии.

В частности, вместе со своими подельниками злоумышленник систематически обналичивали деньги и проводили безналичный «транзит» со счетов фиктивных организаций.

В результате группа мошенников заработала более 100 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».

Суд рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего сотрудника компании DNS Александра Панова. Его обвиняют в хищении 95 миллионов рублей, которые он украл у ритейлера.