Мошенники создали масштабную сеть терминалов ради теневой "обналички"

Свыше 500 миллионов рублей заработала на незаконном обналичивании средств возглавляемая предприимчивым оренбуржцем группировка, создавшая ради получения наличных разветвленную сеть платежных терминалов, сообщила пресс-служба МВД. Телеканал «360» публикует оперативное видео.

Значимую роль в преступной схеме играли платежные терминалы, которые мошенники оформляли на подставных лиц и устанавливали в крупных торговых центрах в Центральном, Уральском и Приволжском федеральных округах. Всего, начиная с 2011 года, злоумышленниками было установлено более 3 тысяч автоматов, принимавших оплату за коммунальные услуги и мобильную связь.

Вносимые клиентами деньги зачислялись на требуемый счет не сразу, а с отсрочкой — сообщники-инкассаторы забирали наличность и доставляли в офис, откуда она уже отправлялась в карманы заинтересованных в обналичке предпринимателей. Те в ответ «по фиктивным основаниям» переводили махинаторам требуемые суммы по безналичному расчету. Комиссия мошенников составляла 3,5%.

Схема действовала, по данным оперативников, с 2011 по 2015 год, за это время 38-летнему оренбуржцу и его сообщникам удалось заработать более 500 миллионов рублей. Сумма выведенной «в тень» наличности не называется.

В ходе 20 обысков полицейские изъяли в квартирах и офисах участников группировки финансовую документацию, флешки с системой удаленного управления расчетными счетами юрлиц «банк-клиент», поддельные печати компаний и территориальных налоговых инспекций.

Всего в рамках операции было задержано девять человек, в их отношении возбуждены уголовные дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».