facebook_pixel
  • 14 октября 2016, 12:01

    Мошенники создали масштабную сеть терминалов ради теневой "обналички"

    Схема действовала, по данным оперативников, с 2011 по 2015 год.

    Свыше 500 миллионов рублей заработала на незаконном обналичивании средств возглавляемая предприимчивым оренбуржцем группировка, создавшая ради получения наличных разветвленную сеть платежных терминалов, сообщила пресс-служба МВД. Телеканал «360» публикует оперативное видео.

    Значимую роль в преступной схеме играли платежные терминалы, которые мошенники оформляли на подставных лиц и устанавливали в крупных торговых центрах в Центральном, Уральском и Приволжском федеральных округах. Всего, начиная с 2011 года, злоумышленниками было установлено более 3 тысяч автоматов, принимавших оплату за коммунальные услуги и мобильную связь.

    Вносимые клиентами деньги зачислялись на требуемый счет не сразу, а с отсрочкой — сообщники-инкассаторы забирали наличность и доставляли в офис, откуда она уже отправлялась в карманы заинтересованных в обналичке предпринимателей. Те в ответ «по фиктивным основаниям» переводили махинаторам требуемые суммы по безналичному расчету. Комиссия мошенников составляла 3,5%.

    Схема действовала, по данным оперативников, с 2011 по 2015 год, за это время 38-летнему оренбуржцу и его сообщникам удалось заработать более 500 миллионов рублей. Сумма выведенной «в тень» наличности не называется.

    В ходе 20 обысков полицейские изъяли в квартирах и офисах участников группировки финансовую документацию, флешки с системой удаленного управления расчетными счетами юрлиц «банк-клиент», поддельные печати компаний и территориальных налоговых инспекций.

    Всего в рамках операции было задержано девять человек, в их отношении возбуждены уголовные дела по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».