facebook_pixel
  • 20 сентября 2018, 11:56

    Директор подмосковного предприятия незаконно поставлял в КНР ферросплавы

    Директора ООО «Экспо-М» 44-летнего Александра К. задержали за оформление фиктивных сделок для продажи сырья ферросплава в Китае. Об этом «360» сообщил источник.
    Директор подмосковного предприятия незаконно поставлял в КНР ферросплавы

    В 2014 году мужчина оформлял фиктивные сделки, чтобы реализовать в Гонконге (Китай) сырье ферросплава.

    «На основании заявления, предоставленного в МРИ ФНС России № 23 по Ростовской области незаконно возместил из бюджета РФ денежные средства в сумме более 70 миллионов рублей», — рассказал «360» источник в правоохранительных органах.

    Правоохранители провели четыре обыска в местах проживания подозреваемого, а также в офисах организации. Изъяли предметы и документы, представляющие интерес для дела. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас Александр К. находится под подпиской о невыезде.

    Подозреваемый родился в Тбилиси (Грузия), но проживает в Электростали (Подмосковье).