Центробанк отозвал лицензию кредитной организации «Континент Финанс»

С 9 августа Банк России отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Континент Финанс», сообщили на сайте регулятора.
Центробанк заявил, что НКО нарушала законодательство в области легализации полученных преступным путем доходов и финансировании терроризма, в частности направляла недостоверные сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также кредитная организация проводила операции по купле-продаже монет из драгоценных металлов с целью обналичивания денежных средств.

Руководители и собственники НКО «Континент Финанс» (ПАО) не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов

— сообщение Банка России.

Представители «Континент Финанс» неоднократно в течение года нарушали федеральные законы и нормативные акты Банка России, регулятор принял решение исключить организацию из российской банковской системы. НКО занимала 568 место в банковской системе РФ и не являлась участником системы страхования вкладов.


Также 9 августа Банк России принял решение отобрать лицензию у челябинского банка «Резерв». В ведомстве посчитали, что финансовая организация угрожает интересам своих вкладчиков. Читать далее>>